СБУ прикрыла в Харькове конвертационный центр, финансировавший ЛНР

22 июля 2015, 09:36

При обыске было изъято свыше 3 млн гривен.

Как информирует пресс-служба СБУ, в Харьковской области был разоблачен конвертационный центр, организованный жителями Луганской области. Сначала средства поступали на счета фиктивных предприятий, затем их обналичивали через банковские карты или чековые книжки «директора». Эти же люди выступали в роли курьеров, которые свозили наличность в офис центра, после чего деньги переправлялись на неподконтрольные Украине территории.

СБУ было изъято более трех миллионов гривен, а также налоговых накладных, чеков и платежных карт на общую сумму 1,5 млн гривен. Открыто уголовное дело ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК.

Поделиться: